В каких случаях проверяют контрагентов
При заключении
договора
Проверьте будущего делового партнёра перед заключением договора и примите правильное решение
Снять вопросы
от ФНС
У ФНС могут возникнуть к вам вопросы, если ваш партнёр будет замечен в необоснованной налоговой выгоде
Репутационные
риски
Ваш партнёр может быть заподозрен или уличён в отмывании доходов по 115-ФЗ . В этом случае сделка с ним может «запятнать» и вашу репутацию
Какой документ вы получите
Подробный понятный отчёт о репутации потенциального делового партнёра с деталями проверки по реестрам ФНС, ФССП и другим официальным источникам:
- ИНН, КПП, ОГРН — в отчёте указаны реквизиты
компании, информация о руководителе
и учредителях.
- Данные об уставном капитале, выручке, чистой
прибыли, которые помогут оценить финансовую
устойчивость контрагента на основе реальных
цифр и принять взвешенное решение о сотрудничестве.
- Финансовые показатели контрагента за
последние 3 года, участие в тендерах, наличие
арбитражных дел и исполнительных производств.
- Сведения о судебных исках и банкротстве.
- Информацию о нарушениях по плановым и внеплановым проверкам.
- Имеющиеся у компании зарегистрированные
товарные знаки, лицензии или декларации
соответствия.